A、供货方所在地
B、需货方所在地
C、供货方或需货方所在地
D、供货方和需货方之间的中间地
答案：A
A、供货方所在地
B、需货方所在地
C、供货方或需货方所在地
D、供货方和需货方之间的中间地
答案：A
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
A. 法人以其注册资本承担无限责任
B. 法人以其实有资本承担有限责任
C. 出责任其出资为限承担有限责任
D. 法人以其实有资本承担无限责任
A. 建立客户尽职调查制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
A. 开户销户情况
B. 交易日期
C. 收入资金来源和支出资金去向
D. 金额和账户余额等情况
A. 供货方所在地
B. 需货方所在地
C. 供货方或需货方所在地
D. 供货方和需货方之间的中间地
A. 正确
B. 错误
A. 金额
B. 币种
C. 其他存款信息
D. 家庭成员信息
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
