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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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甲公司与乙公司签订汽车买卖合同，合同标的总价款为 1200 万元。依照《担保法》的规定，此项合同定金数额，在下列数额中符合法律规定的是( )。

A、220 万元

B、200万元

C、180万元

D、160万元

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起（）个工作日内，向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

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临时存款账户开户后需修改（）

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列情形中，可以申请开立异地银行结算账户的是（）。

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金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

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物权的客体主要是经过劳动加工后具有价值和使用价值的有体财产，同时也包括某些有体和无体的自然财产。（）

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金融机构反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告？（）

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直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过（）次，导致支付系统清算窗口延迟关闭，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。

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小额定期借记来账处理超期未回执后，将所有未扣款的业务状态标定为（）

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

甲公司与乙公司签订汽车买卖合同，合同标的总价款为 1200 万元。依照《担保法》的规定，此项合同定金数额，在下列数额中符合法律规定的是( )。

A、220 万元

B、200万元

C、180万元

D、160万元

答案：ABCD

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A. 7

B. 5

C. 3

D. 2

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临时存款账户开户后需修改（）

A. 取现有效日

B. 累计取现限额

C. 冻结日期

D. 到期日

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列情形中，可以申请开立异地银行结算账户的是（）。

A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域需要开立基本存款账户的

B. 办理异地借款需要开立一般存款账户的

C. 存款人因附属的非独立核算单位发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的

D. 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的

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金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开

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A. 正确

B. 错误

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物权的客体主要是经过劳动加工后具有价值和使用价值的有体财产，同时也包括某些有体和无体的自然财产。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 系统筛选与人工分析相结合

B. 系统筛选

C. 人工分析

D. 自主判别

点击查看答案

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告？（）

A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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小额定期借记来账处理超期未回执后，将所有未扣款的业务状态标定为（）

A. 已拒付

B. 已逾期

C. 已拒绝

D. 交易失败

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甲公司与乙公司签订汽车买卖合同，合同标的总价款为 1200 万元。依照《担保法》的规定 ，此项合同定金数额，在下列数额中符合法律规定的是( )。

甲公司与乙公司签订汽车买卖合同，合同标的总价款为 1200 万元。依照《担保法》的规定，此项合同定金数额，在下列数额中符合法律规定的是( )。