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判断题

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继承权是人身权与财产权的结合。( )

A、正确

B、错误

答案：B

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

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自助银行所属网点负责人每（）至少检查一次。

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因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户，应使用隶属单位的名称。（）

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《不宜流通人民币纸币》标准中的变形包括纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差（）以上的。

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根据物权的权利主体是否是财产所有人，可以把物权分为自物权与他物权。（）

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银行业从业人员应当坚持同业间公平、正当竞争原则。（）

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根据《中华人民共和国票据法》的规定，票据上的签章只能采取( )的形式。

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从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需进行人工判别。

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柜员为客户注册企业网银，必须是企业在核心系统建立客户信息的机构。

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对于外国政要，义务机构除采取正常的客户尽职调查措施外，还应当采取以下哪些强化的尽职调查措施（）

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判断题

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继承权是人身权与财产权的结合。( )

A、正确

B、错误

答案：B

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

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自助银行所属网点负责人每（）至少检查一次。

A. 日

B. 周

C. 月

D. 季度

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因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户，应使用隶属单位的名称。（）

A. 正确

B. 错误

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《不宜流通人民币纸币》标准中的变形包括纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差（）以上的。

A. 0.005

B. 0.01

C. 0.015

D. 0.02

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根据物权的权利主体是否是财产所有人，可以把物权分为自物权与他物权。（）

A. 正确

B. 错误

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银行业从业人员应当坚持同业间公平、正当竞争原则。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《中华人民共和国票据法》的规定，票据上的签章只能采取( )的形式。

A. 签名

B. 盖章

C. 签名或者盖章，或者签名加盖章

D. 签名加盖章

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从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需进行人工判别。

A. 正确

B. 错误

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柜员为客户注册企业网银，必须是企业在核心系统建立客户信息的机构。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户尽职调查措施外，还应当采取以下哪些强化的尽职调查措施（）

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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