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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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买方的经办人和出卖人互相串通,抬高价金,由后者付给前者一定的回扣,这一行为的性质属于()。

A、欺诈

B、显失公平

C、恶意通谋

D、以合法形式掩盖非法目的

答案:C

2023国赛理论练习题库
自然人客户的“身份基本信息”不包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fba-54b8-c0d6-ed9455688500.html
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对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币,或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7972-6881-c0d6-ed9455688500.html
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遗嘱只处分了部分遗产,遗嘱未处分的遗产应当适用法定继承方式。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ef1-9244-c0d6-ed9455688500.html
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企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14d-eb81-c0d6-ed9455688500.html
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变造是指无权更改票据内容的人,对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db6c-78fc-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38b0-638f-c0d6-ed9455688500.html
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单位客户申请止付单位银行卡的,应提交()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74dd-f102-c0d6-ed9455688500.html
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对于上游犯罪状况,金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息,重点关注以下哪类( )国家(地区)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a6-81ed-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9010-fab1-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》(银办发【2013】14号)中提到专项治理工作的总体目标之一是通过有计划、分步骤地推进()工作,有效解决银行对外误付假币问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7977-cf82-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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单选题
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2023国赛理论练习题库

买方的经办人和出卖人互相串通,抬高价金,由后者付给前者一定的回扣,这一行为的性质属于()。

A、欺诈

B、显失公平

C、恶意通谋

D、以合法形式掩盖非法目的

答案:C

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相关题目
自然人客户的“身份基本信息”不包括()

A. 发证机关

B. 工作地址

C. 证件有效期

D. 职业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fba-54b8-c0d6-ed9455688500.html
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对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币,或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以()的罚款。

A. 1000元以上50000元以下

B. 1000元以下

C. 2000元以上

D. 3万元以上20万以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7972-6881-c0d6-ed9455688500.html
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遗嘱只处分了部分遗产,遗嘱未处分的遗产应当适用法定继承方式。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ef1-9244-c0d6-ed9455688500.html
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企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14d-eb81-c0d6-ed9455688500.html
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变造是指无权更改票据内容的人,对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db6c-78fc-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账8万到李四账户

D. 开立理财专户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38b0-638f-c0d6-ed9455688500.html
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单位客户申请止付单位银行卡的,应提交()

A. 单位证明

B. 单位法定代表人或授权人的委托书

C. 法定代表人身份证件

D. 被指定人本人有效身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74dd-f102-c0d6-ed9455688500.html
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对于上游犯罪状况,金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息,重点关注以下哪类( )国家(地区)。

A. 存在较严重恐怖活动的

B. 存在大规模杀伤性武器的

C. 存在严重的毒品、走私犯罪的

D. 存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a6-81ed-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9010-fab1-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》(银办发【2013】14号)中提到专项治理工作的总体目标之一是通过有计划、分步骤地推进()工作,有效解决银行对外误付假币问题。

A. 银行对外支付现金的全额清分

B. 冠字号码查询

C. 点验钞设备升级

D. 反假货币宣传

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7977-cf82-c0d6-ed9455688500.html
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