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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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甲、乙两人受单位委托去水泥厂购买1号水泥，甲未与乙商量就决定购买2号水泥，由此给单位造成损失。这一损失责任应由甲承担。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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中国人民银行分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行应将签发空头支票违规信息定期向同一票据交换区域内的银行进行通报。（）

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金融机构通过网络执行查控系统协助扣划被执行人存款的，反馈回执中应当载明的内容包括（）。

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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括（）。

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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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金融机构与外包服务供应商签订服务协议时，应当明确其保护客户信息的职责和保密义务，并采取必要措施保证外包服务供应商履行上述职责和义务，确保客户信息安全。客户信息安全性或客户权利受到影响时，金融机构无权随时终止外包合同。

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信托投资公司应在商业银行按一个计划设置多个账户的原则为该项计划开立信托财产专户。（）

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文明规范服务监督检查的方式主要有（）

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人民币贷款类业务终止环节，客户尽职调查要点有()。

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诉讼时效的中断是指诉讼时效期间暂停计算。（）

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在下列物的关系中，属于主物与从物关系的是（）。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

甲、乙两人受单位委托去水泥厂购买1号水泥，甲未与乙商量就决定购买2号水泥，由此给单位造成损失。这一损失责任应由甲承担。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

中国人民银行分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行应将签发空头支票违规信息定期向同一票据交换区域内的银行进行通报。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构通过网络执行查控系统协助扣划被执行人存款的，反馈回执中应当载明的内容包括（）。

A. 实际扣划金额

B. 家庭成员信息

C. 全部金额

D. 未扣划金额

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A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。

B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。

C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。

D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。

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A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

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A. 正确

B. 错误

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信托投资公司应在商业银行按一个计划设置多个账户的原则为该项计划开立信托财产专户。（）

A. 正确

B. 错误

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文明规范服务监督检查的方式主要有（）

A. 明查

B. 暗访

C. 飞行检查

D. 神秘人

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人民币贷款类业务终止环节，客户尽职调查要点有()。

A. 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况

B. 销户时，对客户来说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系

C. 销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用

D. 销户后，银行可将客户销户资料一并销毁

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诉讼时效的中断是指诉讼时效期间暂停计算。（）

A. 正确

B. 错误

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在下列物的关系中，属于主物与从物关系的是（）。

A. 甲的汽车与拖斗

B. 乙的拖拉机与拖犁

C. 丙的上衣与裤子

D. 工的母鸡与该鸡生的蛋

E. 庚的门与窗

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