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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

)

物权具有独占性，因此一物之上只能有一个所有权，但可以有多个物权。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

与投资项目有关的人民币前期费用资金和通过利润分配、清算、减资、股权转让、先行回收投资等获得的用于境内再投资人民币资金应当按照专户专用原则，分别开立人民币前期费用专用存款账户和人民币再投资专用存款账户存放，账户可以办理现金收付业务。（）

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出现下列情况之一时，金融机构应当重新识
别客户（）

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按照反洗钱法规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，银行业金融机构应当将协助查询、冻结工作纳入考核，建立奖惩机制。（）

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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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现金处理设备包括符合反假人民币和现金业务需求的()等。

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下列行为哪些是违法的？（）

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在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（)，尽快完成受益所有人身份识别工作。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较多、有新版的伪造人民币或者有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索的，应当立即报告（）。

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商业银行的分立、合并，适用《中华人民共和国公司法》的规定。商业银行的分立、合并，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

物权具有独占性，因此一物之上只能有一个所有权，但可以有多个物权。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

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出现下列情况之一时，金融机构应当重新识
别客户（）

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

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现金处理设备包括符合反假人民币和现金业务需求的()等。

A. 点验钞机

B. 清分机

C. 现金自助设备

D. 智能柜台

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下列行为哪些是违法的？（）

A. 个人自行持有外汇

B. 转让外汇账户

C. 境内机构以外币在境内计价结算

D. 擅自对外提供担保

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在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（)，尽快完成受益所有人身份识别工作。

A. 必须在与非自然人客户建立业务关系前

B. 应在与非自然人客户建立业务关系前

C. 可以在与非自然人客户建立业务关系后

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A. 国务院

B. 银保监会

C. 人民银行

D. 公安机关

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商业银行的分立、合并，适用《中华人民共和国公司法》的规定。商业银行的分立、合并，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。（）

A. 正确

B. 错误

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