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2023国赛理论练习题库

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甲于1998 年2 月1日将乙打伤，乙花去医药费及其他损失共计3000 元。乙因被单位派往外地出差，未及时向甲要求赔偿。乃至 1999年2月 15日，乙聘请律师丙代理向甲追要。丙告诚甲∶"如不主动还钱，就会到法院告你。"甲因此向乙支付赔偿费。后其知道已过诉讼时效，起诉要求返还。法院应当（）。

A、驳回甲的请求

B、判决乙退还甲的 3000 元

C、判决丙赔偿甲的 3000 元

D、由乙丙共同赔偿甲的 3000 元

答案：A

2023国赛理论练习题库

文明规范服务监督检查的方式主要有（）

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自2019年6月1日起，对于客户选择（）等转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。

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背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。（）

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，住房基金需要的材料为（）。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照（）原则，通过绑定账户验证开户人身份。

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客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

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根据《现金管理暂行条例》规定，开户银行应当（）。

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银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等。（）

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下列哪些机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构：（）

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商业银行办理业务，提供服务，按照规定收取手续费。收费项目和标准由（）根据职责分工，分别会同国务院价格主管部门制定。

题目内容

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单选题

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2023国赛理论练习题库

甲于1998 年2 月1日将乙打伤，乙花去医药费及其他损失共计3000 元。乙因被单位派往外地出差，未及时向甲要求赔偿。乃至 1999年2月 15日，乙聘请律师丙代理向甲追要。丙告诚甲∶"如不主动还钱，就会到法院告你。"甲因此向乙支付赔偿费。后其知道已过诉讼时效，起诉要求返还。法院应当（）。

A、驳回甲的请求

B、判决乙退还甲的 3000 元

C、判决丙赔偿甲的 3000 元

D、由乙丙共同赔偿甲的 3000 元

答案：A

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文明规范服务监督检查的方式主要有（）

A. 明查

B. 暗访

C. 飞行检查

D. 神秘人

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自2019年6月1日起，对于客户选择（）等转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。

A. 立即到账

B. 实时到账

C. 普通到账

D. 次日到账

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背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。（）

A. 正确

B. 错误

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，住房基金需要的材料为（）。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照（）原则，通过绑定账户验证开户人身份。

A. 一个基本账户

B. 账户实名制

C. 自愿起择

D. 存款保密

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客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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根据《现金管理暂行条例》规定，开户银行应当（）。

A. 建立健全现金管理制度

B. 配备专职人员

C. 改进工作作风

D. 改善服务设施

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A. 正确

B. 错误

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下列哪些机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构：（）

A. 财务公司

B. 消费金融公司

C. 证券投资基金管理公司

D. 证券登记结算机构

E. 货币经纪公司

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商业银行办理业务，提供服务，按照规定收取手续费。收费项目和标准由（）根据职责分工，分别会同国务院价格主管部门制定。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 中国人民银行

C. 财政部

D. 人事部

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