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张某于1995年2月1日晚被李某打成重伤。张某向李某提出赔偿请求的最后期限为（）。

A、1995年6月1日

B、1996 年6月1日

C、1997 年2月1日

D、1996年2月1日

答案：D

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，控制账户交易措施包括（）等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

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反洗钱法规定，金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

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文明规范服务监督检查中明查的方式包括（）

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购买支票时，账户余额不少于5000元。签发支票的起点是100元（税金除外），禁止签发空头支票。（）

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银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理），不需要提示该业务实时到账，由客户确认。

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金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，只有所涉及资金金额或者财产价值较大的，才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

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通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

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银行业从业人员之间应当互相尊重，不得发表贬低、诋毁、损害同业人员及同业人员所在机构声誉的言论，不得捏造、传播有关同业人员及同业人员所在机构的谣言，或对同业人员进行侮辱、恐吓和诽谤。（）

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保险监督管理机构需要查询保险业以外的相关单位和个人在异地金融机构账户的，必须委托当地保险监督管理机构进行查询。（）

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杜某和钟某1997 年合伙开饭店，因经营有方，饭店生意兴隆。1998 年5月，钟某的妻弟李某要求入伙，下列关于李某入伙条件的表述正确的是（）。

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张某于1995年2月1日晚被李某打成重伤。张某向李某提出赔偿请求的最后期限为（）。

A、1995年6月1日

B、1996 年6月1日

C、1997 年2月1日

D、1996年2月1日

答案：D

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，控制账户交易措施包括（）等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

A. 暂停账户非柜面业务

B. 限制账户交易规模或频率

C. 对账户采取只收不付控制

D. 对账户采取不收不付控制

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反洗钱法规定，金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察

B. 公安

C. 工商行政管理

D. 税务

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文明规范服务监督检查中明查的方式包括（）

A. 现场体验

B. 调阅资料

C. 问卷测评

D. 查看录像

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购买支票时，账户余额不少于5000元。签发支票的起点是100元（税金除外），禁止签发空头支票。（）

A. 正确

B. 错误

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银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理），不需要提示该业务实时到账，由客户确认。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，只有所涉及资金金额或者财产价值较大的，才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

A. 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准

B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供

C. 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区

D. 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

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银行业从业人员之间应当互相尊重，不得发表贬低、诋毁、损害同业人员及同业人员所在机构声誉的言论，不得捏造、传播有关同业人员及同业人员所在机构的谣言，或对同业人员进行侮辱、恐吓和诽谤。（）

A. 正确

B. 错误

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保险监督管理机构需要查询保险业以外的相关单位和个人在异地金融机构账户的，必须委托当地保险监督管理机构进行查询。（）

A. 正确

B. 错误

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杜某和钟某1997 年合伙开饭店，因经营有方，饭店生意兴隆。1998 年5月，钟某的妻弟李某要求入伙，下列关于李某入伙条件的表述正确的是（）。

A. 若杜某不同意李某入伙而钟某同意，则李某不能入伙

B. 若杜某和钟某都同意李某入伙，但在入伙协议中约定李某不执行合伙事务并不能自营饭店

C. 若李某入伙后，饭店经营不善致合伙散伙，对于1998年5月以前合伙债务李某不负偿还之责

D. 若李某入伙后，饭店经营不善致合伙散伙，对入伙之前债务李某与杜某、钟某负连带责任，但有权就其承担的超过自己应当承担的数额向杜某、钟某追偿

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