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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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担保物权中，一物之上可以设定两个以上的抵押权，先设立的抵押权优先于后设立的抵押权，有先后顺序的不同，这与物权的排他性不矛盾。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

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我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中。（）

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金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。

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任何单位和个人有（）情形之一的，移交司法机关进行处理。

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（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。

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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。

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中国人民银行应当将纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时等予以公告。

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支付结算司将业务连续性管理相关情况纳入分支行支付结算专业业绩考核，并将根据辖区内业务连续性风险事件发生情况进行（）。

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客户通过小额支付系统办理通存通兑业务，应与开户营业网点签订通存通兑业务协议。开户营业网点与客户签订通存通兑业务协议或收到客户提交的业务终止申请书后，应于（）小时内实施业务开通或终止。

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如无法确认多份通知书到达的先后顺序或两个以上有权机关对营业机构协助冻结的具体措施有争议的，营业机构应当按照有关争议机关协商后的意见或其共同上级机关的意见办理，争议期间对该笔存款设置为不收不付冻结状态。

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判断题

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担保物权中，一物之上可以设定两个以上的抵押权，先设立的抵押权优先于后设立的抵押权，有先后顺序的不同，这与物权的排他性不矛盾。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

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我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中。（）

A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。

A. 正确

B. 错误

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任何单位和个人有（）情形之一的，移交司法机关进行处理。

A. 骗领、冒用借记卡

B. 伪造、变造借记卡

C. 利用借记卡欺诈银行或客户资金

D. 捡到他人借记卡交我社

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（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行应当将纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时等予以公告。

A. 正确

B. 错误

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支付结算司将业务连续性管理相关情况纳入分支行支付结算专业业绩考核，并将根据辖区内业务连续性风险事件发生情况进行（）。

A. 约谈

B. 通报批评

C. 记大过

D. 适当奖励

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A. 24

B. 12

C. 48

D. 36

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A. 正确

B. 错误

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