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2023国赛理论练习题库

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杨某在出国前将一颗宝石交给其好友——雕刻家朱某保管，但朱某将这颗宝石雕刻成了一件价值连城的工艺品，杨某和朱某为这一工艺品的所有权发生争执，法院判决该工艺品归杨某所有，但杨某应向朱某补偿适当的经济损失。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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因反假货币宣传、培训或研发、调试、检测有关机具设备等需要借用假币资料和样张，借用期限不得超过（）个工作日。

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质押业务仅限于电子商业汇票质押。

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营业网点应与()等建立供应服务联系机制，了解需求，主动提供小面额人民币服务。

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专项评估应由负责管理相应变化因素的部门与反洗钱工作牵头部门共同开展，于调整或变化实现前完成评估，并根据结果完善或强化洗钱风险控制措施，确保（）水平处于机构洗钱风险接纳或管理能力范围内。

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银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

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方正公司9月1日（周五）在A银行开立基本存款账户，9月6日在B银行因借款开立一般存款账户，请问在B银行开立的账户自（）可以办理付款业务

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存款人已在A银行开立基本存款账户，A银行向该存款人发放贷款，为实现贷款专项管理，A银行为存款人开立一般存款账户。（）

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对兑换的残缺、污损人民币硬币，营业网点应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖兑换”戳记。（）

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“银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定”将应进行联网核查的银行业务统称为规定业务。（）

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目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

杨某在出国前将一颗宝石交给其好友——雕刻家朱某保管，但朱某将这颗宝石雕刻成了一件价值连城的工艺品，杨某和朱某为这一工艺品的所有权发生争执，法院判决该工艺品归杨某所有，但杨某应向朱某补偿适当的经济损失。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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因反假货币宣传、培训或研发、调试、检测有关机具设备等需要借用假币资料和样张，借用期限不得超过（）个工作日。

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

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质押业务仅限于电子商业汇票质押。

A. 正确

B. 错误

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营业网点应与()等建立供应服务联系机制，了解需求，主动提供小面额人民币服务。

A. 公交

B. 超市

C. 商户

D. 以上都对

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A. 固有风险

B. 控制措施有效性

C. 剩余风险

D. 其他风险

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银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

A. 正确

B. 错误

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方正公司9月1日（周五）在A银行开立基本存款账户，9月6日在B银行因借款开立一般存款账户，请问在B银行开立的账户自（）可以办理付款业务

A. 2023/9/6 0:00:00

B. 2023/9/9 0:00:00

C. 2023/9/10 0:00:00

D. 2023/9/12 0:00:00

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存款人已在A银行开立基本存款账户，A银行向该存款人发放贷款，为实现贷款专项管理，A银行为存款人开立一般存款账户。（）

A. 正确

B. 错误

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对兑换的残缺、污损人民币硬币，营业网点应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖兑换”戳记。（）

A. 正确

B. 错误

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“银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定”将应进行联网核查的银行业务统称为规定业务。（）

A. 正确

B. 错误

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目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。

A. 编辑岗

B. 复核岗

C. 审批岗

D. 授权岗

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