APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

单选题

)

依照我国法律规定，国有土地使用权出让合同的出让方应有（）。

A、企业法人

B、事业单位法人

C、社会团体法人

D、国家

答案：D

2023国赛理论练习题库

以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的是（）。

点击查看题目

零余额账户是指财政部门或预算单位经财政部门批准，用于办理国库集中收付业务的银行结算账户，主要包括（）。

点击查看题目

客户尽职调查又称：（）

点击查看题目

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，印制人民币的企业和有关人员有下列哪些情形时，由中国人民银行给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处1万元以上10万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予以下（）纪律处分。

点击查看题目

根据《支付清算系统安全生产事件报送标准》，主要银行零售支付业务成功率低于70%超过10分钟，需要进行报送。（）

点击查看题目

承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的，应自接到商业汇票的次日起( )内作出拒绝付款证明。

点击查看题目

义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

点击查看题目

人民法院、人民检察院、公安机关冻结单位银行存款发生失误，应及时予以纠正，并向协助冻结存款的银行作出解释。（）

点击查看题目

金融机构在计算账户加总余额时，账户币种为外币的，应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币计算。（）

点击查看题目

当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

依照我国法律规定，国有土地使用权出让合同的出让方应有（）。

A、企业法人

B、事业单位法人

C、社会团体法人

D、国家

答案：D

相关题目

以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的是（）。

A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存

B. 应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批

C. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火

D. 反洗钱档案不允许对外调阅

点击查看答案

零余额账户是指财政部门或预算单位经财政部门批准，用于办理国库集中收付业务的银行结算账户，主要包括（）。

A. 国库零余额账户

B. 财政部门零余额账户

C. 预算单位零余额账户

D. 财政汇缴零余额账户

点击查看答案

客户尽职调查又称：（）

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 实名制

D. 客户风险控制

点击查看答案

A. 未按照中国人民银行制定的人民币质量标准和印制计划印制人民币的

B. 未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的

C. 未按照中国人民银行的规定将不合格的人民币产品全部销毁的

D. 未经中国人民银行批准，擅自对外提供印制人民币的特殊材料、技术、工艺或者专用设备等国家秘密的

点击查看答案

根据《支付清算系统安全生产事件报送标准》，主要银行零售支付业务成功率低于70%超过10分钟，需要进行报送。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的，应自接到商业汇票的次日起( )内作出拒绝付款证明。

A. 3日

B. 5日

C. 10日

D. 15日

点击查看答案

义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民法院、人民检察院、公安机关冻结单位银行存款发生失误，应及时予以纠正，并向协助冻结存款的银行作出解释。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构在计算账户加总余额时，账户币种为外币的，应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币计算。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

类似热门题库