A、利害关系人向人民法院提出申请宣告失踪人死亡的时间
B、失踪人下落不明的次日
C、人民法院判决中确定的失踪人死亡日期
D、人民法院判决宣告之日
答案：D
A、利害关系人向人民法院提出申请宣告失踪人死亡的时间
B、失踪人下落不明的次日
C、人民法院判决中确定的失踪人死亡日期
D、人民法院判决宣告之日
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 现金流量报告
D. 支付工具使用量报告
A. 继续冻结
B. 自动解除冻结
C. 允许扣划
D. 金融机构可自行处置
A. 账户信息变更的处理、账户信息的使用与保密
B. 可办理的业务种类和条件、账户的有效期限
C. 账户超过有效期限的处理方式、账户管理费收取标准与方式
D. 对账方式和频率、违约赔偿责任
