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2023国赛理论练习题库
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甲因所在单位给其行政记大过的处分而离家出走,音讯全无已满2年。依照我国《民法通则》,享有申请甲宣告失踪资格的人有()。

A、甲妻

B、甲的父母

C、甲的成年子女

D、甲的原所在单位

E、甲的债权人

答案:ABCE

2023国赛理论练习题库
使用假币印章应采用()油墨
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7974-90a3-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构可以委托第三方开展尽职调查,相关责任由第三方承担。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db79-5bdc-c0d6-ed9455688500.html
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个体工商户李某向银行申请开立结算账户,该个体工商户无字号,银行为其开立账户的名称应为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b121-2e7d-c0d6-ed9455688500.html
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作为电子签名法授权的监管部门,行使认证服务许可等管理只能的部门是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96bb-6f6c-c0d6-ed9455688500.html
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企业银行账户续存期间,银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7f-ee0a-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构()和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f22-3dbe-c0d6-ed9455688500.html
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 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ba-521d-c0d6-ed9455688500.html
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合规风险是指农信社因没有遵循法律、规则和准则,可能遭受()的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c9-1b2d-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,被终止办理存取现金业务的银行业金融机构,要求恢复业务的,应于终止办理存取现金业务之日起()后,按照本办法的规定重新提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e4-5d75-c0d6-ed9455688500.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24df-431a-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
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2023国赛理论练习题库

甲因所在单位给其行政记大过的处分而离家出走,音讯全无已满2年。依照我国《民法通则》,享有申请甲宣告失踪资格的人有()。

A、甲妻

B、甲的父母

C、甲的成年子女

D、甲的原所在单位

E、甲的债权人

答案:ABCE

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2023国赛理论练习题库
相关题目
使用假币印章应采用()油墨

A. 红色

B. 黑色

C. 蓝色

D. 紫色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7974-90a3-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构可以委托第三方开展尽职调查,相关责任由第三方承担。( )

A. 正确

B. 错误

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个体工商户李某向银行申请开立结算账户,该个体工商户无字号,银行为其开立账户的名称应为()。

A. 与其营业执照的字号相一致

B. “个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成

C. 与经营者姓名相一致

D. 与身份证件中的名称相一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b121-2e7d-c0d6-ed9455688500.html
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作为电子签名法授权的监管部门,行使认证服务许可等管理只能的部门是( )。

A. 工业和信息化部

B. 国家密码管理局

C. 公安部

D. 国家保密局

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96bb-6f6c-c0d6-ed9455688500.html
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企业银行账户续存期间,银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7f-ee0a-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构()和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

A. 更名

B. 迁址

C. 破产

D. 倒闭

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f22-3dbe-c0d6-ed9455688500.html
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 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ba-521d-c0d6-ed9455688500.html
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合规风险是指农信社因没有遵循法律、规则和准则,可能遭受()的风险。

A. 法律制裁

B. 监管处罚

C. 重大财务损失

D. 声誉损失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c9-1b2d-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,被终止办理存取现金业务的银行业金融机构,要求恢复业务的,应于终止办理存取现金业务之日起()后,按照本办法的规定重新提出申请。

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e4-5d75-c0d6-ed9455688500.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24df-431a-c0d6-ed9455688500.html
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