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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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判断题
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对担任监护人有争议的,当事人可以直接向人民法院提出诉讼。()

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的,银行在有效核验存款人身份信息的前提下,可自主确定简易开户流程。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db72-f646-c0d6-ed9455688500.html
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客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f8-8f9c-c0d6-ed9455688500.html
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 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d1-4671-c0d6-ed9455688500.html
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开立基本存款账户的存款人都可以开立一般存款账户,且没有数量限制,但在基本存款账户的开户银行只能开立一个一般存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7926-80c4-c0d6-ed9455688500.html
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从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工判别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83de-892a-c0d6-ed9455688500.html
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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》(银发〔2018〕16号),下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f35-c2e6-c0d6-ed9455688500.html
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专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,财政预算外资金需要的材料为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-969c-5799-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含哪些要素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8da9-e656-c0d6-ed9455688500.html
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办理电子支付业务的银行应公开披露以下()信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dcb-e7ea-c0d6-ed9455688500.html
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公民在战争期间下落不明的,申请宣告他死亡的期间为4年。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f07-f3ba-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

对担任监护人有争议的,当事人可以直接向人民法院提出诉讼。()

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的,银行在有效核验存款人身份信息的前提下,可自主确定简易开户流程。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db72-f646-c0d6-ed9455688500.html
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客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f8-8f9c-c0d6-ed9455688500.html
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 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d1-4671-c0d6-ed9455688500.html
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开立基本存款账户的存款人都可以开立一般存款账户,且没有数量限制,但在基本存款账户的开户银行只能开立一个一般存款账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7926-80c4-c0d6-ed9455688500.html
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从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工判别。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83de-892a-c0d6-ed9455688500.html
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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》(银发〔2018〕16号),下列说法正确的是( )。

A. 银行在为个人开立I类户时,应当在尊重个人意愿的前提下,积极主动引导个人同时开立Ⅱ、Ⅲ类户

B. 同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人只能开立一个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户

C. 银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款,Ⅲ类户可以透支

D. 同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过7个

E. Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元

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专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,财政预算外资金需要的材料为()。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-969c-5799-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含哪些要素

A. 名称

B. 地址

C. 税收居民国(地区)

D. 居民国(地区)纳税人识别号

E. 机构成立日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8da9-e656-c0d6-ed9455688500.html
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办理电子支付业务的银行应公开披露以下()信息。

A. 银行名称、营业地址及联系方式;

B. 客户办理电子支付业务的条件;

C. 所提供的电子支付业务品种、操作程序和收费标准等

D. 电子支付交易品种可能存在的全部风险,但不用披露客户使用电子支付交易品种可能产生的风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dcb-e7ea-c0d6-ed9455688500.html
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公民在战争期间下落不明的,申请宣告他死亡的期间为4年。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f07-f3ba-c0d6-ed9455688500.html
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