A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
B. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作使用
C. 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
D. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户的身份验证交易发起方集中于某一银行，或身份验证交易时间集中于凌晨等异常时间段
A. 接入支付系统的软硬件设施及运行场地
B. 加强关键岗位人员管理
C. 健全并执行支付系统相关内部控制制度
D. 遵守支付系统业务处理规则
E. 保障支付业务的连续处理
A. 正确
B. 错误
A. 汇票未到期
B. 持票人前手不依约履行合同
C. 背书不连续
D. 出票人存入汇票债务人的资金不足
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中高风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 低风险
A. 只适用于金融机构
B. 适用于特定的非金融机构
C. 只适用于金融机构总部
D. 适用于金融机构的所有分支机构
A. 金融机构反洗钱规定
B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
A. 正确
B. 错误
