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2023国赛理论练习题库

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判断题

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委托书授权不明的，应当由被代理人对第三人承担民事责任，代理人不负民事责任。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

中国人民银行不得有下列哪些行为？( )

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审计机关在审计过程中，有权依法向金融机构查询单位、个人（），并取得证明材料，金融机构应当予以协助。

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拆出资金限于（）之后的闲置资金。

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单位不动户是指（）年以上未发生账务性活动、账户状态正常的单位活期存款账户。

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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈。

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支付系统业务由于柜员操作失误且往账状态呈排队中、未清算资金的业务可经授权后办理往账撤销申请交易。（）

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有下列哪些行为之一的，给予有关责任人开除或解除劳动合同处理？（）

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如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（）

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金融机构应当遵循（）的原则，针对不同类型账户，按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

委托书授权不明的，应当由被代理人对第三人承担民事责任，代理人不负民事责任。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

中国人民银行不得有下列哪些行为？( )

A. 直接认购包销国债和其他政府债券行为

B. 向地方政府各级政府部门提供贷款

C. 向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款

D. 任何单位和个入提供担保

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审计机关在审计过程中，有权依法向金融机构查询单位、个人（），并取得证明材料，金融机构应当予以协助。

A. 账户

B. 存款

C. 家庭成员信息

D. 家庭住址

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拆出资金限于（）之后的闲置资金。

A. 交足存款准备金

B. 留足备付金

C. 提取各项准备金

D. 归还中国人民银行到期贷款

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单位不动户是指（）年以上未发生账务性活动、账户状态正常的单位活期存款账户。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

点击查看答案

支付系统业务由于柜员操作失误且往账状态呈排队中、未清算资金的业务可经授权后办理往账撤销申请交易。（）

A. 正确

B. 错误

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有下列哪些行为之一的，给予有关责任人开除或解除劳动合同处理？（）

A. 侵占、挪用资金的

B. 盗窃、套取重要空白凭证或有价单证的

C. 空存实取资金的

D. 一般存款账户支取现金的

点击查看答案

如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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A. 重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

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A. 诚实信用

B. 谨慎勤勉

C. 风险为本

D. 实质重于形式

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