A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 授课形式
B. 座谈形式
C. 会议形式
D. 宣传形式
A. 县
B. 市
C. 设区的市
D. 省
A. 正确
B. 错误
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 持续性
A. 重新进行联网核查
B. 可不再对其进行联网核查
C. 登记身份信息
D. 留存身份证复印件
A. 正确
B. 错误
A. 付款人
B. 出票人
C. 持票人
D. 签发人
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 中高风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 低风险
