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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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下列不属于代理权滥用的内容是（）。

A、自己代理

B、双方代理

C、代理人与第三人恶意串通

D、超越代理权限而为代理行为

答案：D

2023国赛理论练习题库

对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。（）

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营业期间错填和客户交回的已注销重要空白凭证，当时进行作废处理，作出明显作废标记（盖作废章、打孔等）后，交给会计主管装订入当天的会计凭证。（）

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银行业金融机构依法协助公安机关查清被害人资金流向，将所涉资金返还至公安机关指定的账户。

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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

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设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将( )判定为受益所有人。

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有权机关部提扣划不论次数多少均不计入存款产品的提前支取的次数，客户在柜面仍可部提一次。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

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经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，除基础金融业务外，Ⅲ类银行账户还可以办理（）业务。

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客户向银行申请开立专用存款账户，账户资金性质为粮、棉、油收购资金，为符合开立要求，该客户应向银行出具的证明文件包括但不限于（）。

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有以下情形之一的，客户应及时向银行提出电子或书面申请（）。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

下列不属于代理权滥用的内容是（）。

A、自己代理

B、双方代理

C、代理人与第三人恶意串通

D、超越代理权限而为代理行为

答案：D

相关题目

对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构依法协助公安机关查清被害人资金流向，将所涉资金返还至公安机关指定的账户。

A. 正确

B. 错误

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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 证券公司

B. 证券公司和银行

C. 证券公司和客户

D. 银行

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设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将( )判定为受益所有人。

A. 持有人

B. 受益人

C. 委托人

D. 受托人

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有权机关部提扣划不论次数多少均不计入存款产品的提前支取的次数，客户在柜面仍可部提一次。

A. 正确

B. 错误

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，除基础金融业务外，Ⅲ类银行账户还可以办理（）业务。

A. 存款、购买银行投资理财产品等金融产品

B. 存取现金

C. 非绑定账户资金转入

D. 配发银行卡实体卡片

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客户向银行申请开立专用存款账户，账户资金性质为粮、棉、油收购资金，为符合开立要求，该客户应向银行出具的证明文件包括但不限于（）。

A. 人民银行的批文

B. 开立基本存款账户的规定的证明文件

C. 主管部门批文

D. 财政部门的证明

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有以下情形之一的，客户应及时向银行提出电子或书面申请（）。

A. 终止电子支付协议的；

B. 客户基本资料发生变更的；

C. 约定的认证方式需要变更的；

D. 有关电子支付业务资料、存取工具被盗或遗失的

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