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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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甲、乙双方协商同意离婚，乙委托丙去婚姻登记机关办理离婚登记手续，依法丙（）。

A、可以代理

B、在取得委托授权时可以代理

C、经甲乙双方均同意方可代理

D、不能代理

答案：D

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对汇款扣账业务的内容进行修改时，只能修改（）

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对商业银行实行接管的目的是对被接管的商业银行采取必要措施，以保护存款人的利益，恢复商业银行的正常经营能力。被接管的商业银行的债权债务关系不因接管而变化。（）

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以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

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独立接入机构应当于中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）联调测试和技术验收通过之日起（）个工作日内通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提交正式上线申请，并附联调测试报告和技术验收报告。

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《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部关于进一步完善涉案账户资金查询、冻结工作程序的通知》规定，对于涉案账户资金分布在省级行政区域内的，其查询、冻结手续经批准后，送相关银行业金融机构账户管理部门办理。（）

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企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务。（）

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下列开户行为中涉嫌电信诈骗犯罪可能性最大的是（）

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直接参与者制定或修改支付系统相关应急预案应当提前（）个工作日报人民银行或者其分支机构备案。

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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。

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金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

甲、乙双方协商同意离婚，乙委托丙去婚姻登记机关办理离婚登记手续，依法丙（）。

A、可以代理

B、在取得委托授权时可以代理

C、经甲乙双方均同意方可代理

D、不能代理

答案：D

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对汇款扣账业务的内容进行修改时，只能修改（）

A. 收款人账号

B. 收款人名称

C. 扣款金额

D. 接收行行名

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A. 正确

B. 错误

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以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

A. 亚太反洗钱组织

B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D. 西非政府间反洗钱工作组

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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A. 正确

B. 错误

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企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务。（）

A. 正确

B. 错误

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下列开户行为中涉嫌电信诈骗犯罪可能性最大的是（）

A. 代理他人开立账户

B. 批量开立账户

C. 异地开立账户

D. 陪同他人开立账户

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直接参与者制定或修改支付系统相关应急预案应当提前（）个工作日报人民银行或者其分支机构备案。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

点击查看答案

金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。

A. 正确

B. 错误

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