A、由其妻其子负责清偿
B、由其妻其子其女,其侄负责清偿
C、由其女其侄负责清偿
D、判决由其女单独清
答案:A
A、由其妻其子负责清偿
B、由其妻其子其女,其侄负责清偿
C、由其女其侄负责清偿
D、判决由其女单独清
答案:A
A. 15岁以下
B. 16岁以下
C. 17岁以下
D. 18岁以下
A. 有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供
C. 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D. 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
A. 正确
B. 错误
A. 电子现金账户
B. 活期结算账户
C. 补登账户
D. 定期一卡通主账户
A. 地域风险
B. 产品业务风险
C. 渠道风险
D. 客户风险
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
A. 100;10
B. 200;10
C. 100;20
D. 200;20
A. 正确
B. 错误
A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行
A. 公开开户服务事项
B. 公开开户服务负面清单
C. 公开企业账户信息
D. 公开账户服务监督电话