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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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单选题
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转继承适用的范围是( )。

A、遗嘱继承

B、法定继承

C、遗赠扶养协议

D、法定继承和遗嘱继承

答案:D

2023国赛理论练习题库
协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-902d-7e97-c0d6-ed9455688500.html
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被停用的客户号可以在柜面进行启用交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d51b-defd-c0d6-ed9455688500.html
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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析和筛查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d6-7611-c0d6-ed9455688500.html
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审核支票应注意()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74bb-8a6d-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fe-ad75-c0d6-ed9455688500.html
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客户号存在下列哪些信息不能进行停用?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7495-d9bf-c0d6-ed9455688500.html
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下列存款人,哪些可以申请开立基本存款账户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7493-0163-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应科学评估()等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ffe-8d53-c0d6-ed9455688500.html
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关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe6-b136-c0d6-ed9455688500.html
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国务院建立金融监督管理协调机制,具体办法由( )规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c8-d817-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

转继承适用的范围是( )。

A、遗嘱继承

B、法定继承

C、遗赠扶养协议

D、法定继承和遗嘱继承

答案:D

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相关题目
协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-902d-7e97-c0d6-ed9455688500.html
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被停用的客户号可以在柜面进行启用交易。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d51b-defd-c0d6-ed9455688500.html
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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析和筛查。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d6-7611-c0d6-ed9455688500.html
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审核支票应注意()

A. 严禁受理超期、远期等作废或无效支票

B. 严禁受理变造支票;严禁受理背书不连续的支票

C. 严禁受理背面未注明证件名称、号码及发证机关的个人支票

D. 严禁受理收款人名称与签章不符、出票人账号与户名不符、收款人与第一背书人不符的支票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74bb-8a6d-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fe-ad75-c0d6-ed9455688500.html
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客户号存在下列哪些信息不能进行停用?

A. 活期账户

B. 定期账户

C. 未解除的合同关系

D. 关联账户

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下列存款人,哪些可以申请开立基本存款账户?

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 机关、事业单位

D. 民办非企业组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7493-0163-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应科学评估()等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调一致。

A. 洗钱风险

B. 恐怖融资风险

C. 市场风险

D. 操作风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ffe-8d53-c0d6-ed9455688500.html
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关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是( )。

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训。

C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe6-b136-c0d6-ed9455688500.html
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国务院建立金融监督管理协调机制,具体办法由( )规定。

A. 国务院

B. 人民银行

C. 银监会

D. 全国人大

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c8-d817-c0d6-ed9455688500.html
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