A、正确
B、错误
答案：B
A. 应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员。
B. 开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。
C. 金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度。
D. 金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中。
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份指标
B. 客户行为指标
C. 交易指标
A. 正确
B. 错误
A. 代理支付结算
B. 同业借款
C. 买入返售（卖出回购）
D. 同业投资
A. 正确
B. 错误
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
A. 开户银行
B. 属地人民银行
C. 工商管理部门
D. 中国银行
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
A. 前手
B. 前手和后手
C. 前手或后手
D. 后手
