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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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相互有继承关系的几个人在同一事件中丧生，不能确定死亡先后时间的，根据司法解释，推定( )。

A、没有继承人的先死亡

B、同时死亡

C、有继承人的先死亡

D、长辈先死亡

答案：A

2023国赛理论练习题库

通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

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大额支付系统业务应遵循时时接收、时时发送、及时记账、及时对账”的原则；小额支付系统业务应遵循实时入账、定时清算”的原则。（）

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银行业监督管理机构经（）一级派出机构负责人批准有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。

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代理保险业务是指农信社接受保险公司委托，在保险公司授权范围内代理销售保险产品及提供相关服务，并依法向保险公司收取代理手续费的经营活动。（）

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《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

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法人被宣告破产进行清算时（）。

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中国人民银行省级分支机构收到接入机构书面退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）申请之日起15个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。（）

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金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。

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电子支付指令需转换为纸质支付凭证的，其纸质支付凭证必须记载（）事项（具体格式由银行确定）。

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办理账户销户后应收回凭证，不能将凭证交还给客户。（）

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

相互有继承关系的几个人在同一事件中丧生，不能确定死亡先后时间的，根据司法解释，推定( )。

A、没有继承人的先死亡

B、同时死亡

C、有继承人的先死亡

D、长辈先死亡

答案：A

相关题目

通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 公用事业账单验证

E. 网络信息查验

点击查看答案

大额支付系统业务应遵循时时接收、时时发送、及时记账、及时对账”的原则；小额支付系统业务应遵循实时入账、定时清算”的原则。（）

A. 正确

B. 错误

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银行业监督管理机构经（）一级派出机构负责人批准有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。

A. 县

B. 市

C. 设区的市

D. 省

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A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

A. 中国

B. 联合国

C. 驻在国家或者地区

D. 金融特别行动工作组

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法人被宣告破产进行清算时（）。

A. 其主体资格消灭，不能进行民事活动

B. 其主体资格未消灭，但不能进行民事活动

C. 其主体资格未消灭，仍可进行各种民事活动

D. 其主体资格未消灭，但不能进行清算范围以外的民事活动

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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电子支付指令需转换为纸质支付凭证的，其纸质支付凭证必须记载（）事项（具体格式由银行确定）。

A. 付款人开户行名称、签章、名称、账号

B. 接收行名称

C. 收款人名称、账号,大写金额

D. 发起日期和交易序列号

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办理账户销户后应收回凭证，不能将凭证交还给客户。（）

A. 正确

B. 错误

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