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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

题目内容

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判断题

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人身权与财产权益没有联系。( )

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

重点可疑交易报告的基本结构包括（）

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农民工工资专用账户办理撤销手续时，开户银行应当按照（）通知取消账户特殊标识，按程序办理专用账户撤销手续。

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年满十六周岁，具有完全民事行为能力的个人可申请开立个人支票户。（）

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依据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》，取消企业银行账户许可要切实做到“两个不减、两个加强”，即（），优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

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代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，当地人民银行要协同各开户银行，认真清理现金结算账户，负责将开户单位的现金结算户落实到一家开户银行。（）

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任何单位和个人有（）情形之一的，移交司法机关进行处理。

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

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参与者应建立健全并执行支付系统相关内部控制制度，保证正常办理支付系统业务。（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

人身权与财产权益没有联系。( )

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

重点可疑交易报告的基本结构包括（）

A. 概括和发现过程

B. 账户基本情况，即对开户资料的分析结果

C. 交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等

D. 可疑点分析和判断结论

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农民工工资专用账户办理撤销手续时，开户银行应当按照（）通知取消账户特殊标识，按程序办理专用账户撤销手续。

A. 总包单位

B. 专用账户监管部门

C. 分包单位

D. 建设单位

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年满十六周岁，具有完全民事行为能力的个人可申请开立个人支票户。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 企业开户便利度不减

B. 企业开户数量不减

C. 风险防控力不减

D. 企业开户质量不减

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A. 高于

B. 略高于

C. 低于

D. 略低于

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代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

任何单位和个人有（）情形之一的，移交司法机关进行处理。

A. 骗领、冒用借记卡

B. 伪造、变造借记卡

C. 利用借记卡欺诈银行或客户资金

D. 捡到他人借记卡交我社

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

参与者应建立健全并执行支付系统相关内部控制制度，保证正常办理支付系统业务。（）

A. 正确

B. 错误

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