A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 大量使用网上银行、公转私业务。
B. 通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得
C. 资金来源和去向为同一地区,特别是广东深圳。
D. 公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
A. 时效期间经过
B. 受欺诈或者受胁迫
C. 取得票据的原因不合法
D. 背书不连续
A. 正确
B. 错误
A. 继续冻结
B. 自动解除冻结
C. 允许扣划
D. 金融机构可自行处置
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 正确
B. 错误
A. 协助查询存款通知书
B. 协助冻结存款通知书
C. 解除扣划存款通知书
D. 解除冻结存款通知书
A. 重新进行联网核查
B. 可不再对其进行联网核查
C. 登记身份信息
D. 留存身份证复印件
A. 法人
B. 非自然人
C. 自然人
D. 个体
A. 正确
B. 错误