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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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监护人对被监护人致人损害承担的民事责任属于（）。

A、按份责任

B、保证责任

C、补充责任

D、连带责任

答案：C

2023国赛理论练习题库

大小额支付业务、农信银支付业务、网内联行、同城票据交换等联行业务必须实行换人复核，严禁单人操作。（）

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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）

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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

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审查数据电文作为证据的真实性，应当考虑以下因素（）。

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对银行、支付机构侵害金融消费者权益重大案件负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，中国人民银行或其分支机构应当根据情形单处或者并处警告、处以罚款

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银行机构在办理规定业务时，不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。（）

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银行业从业人员应当勤勉谨慎，对所在机构负有诚实信用义务，切实履行岗位职责，维护所在机构商业信誉。（）

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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让；背书转让的，背书人应当承担票据责任。（）

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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

监护人对被监护人致人损害承担的民事责任属于（）。

A、按份责任

B、保证责任

C、补充责任

D、连带责任

答案：C

相关题目

大小额支付业务、农信银支付业务、网内联行、同城票据交换等联行业务必须实行换人复核，严禁单人操作。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

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A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

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审查数据电文作为证据的真实性，应当考虑以下因素（）。

A. 生成、储存或者传递数据电文方法的可靠性

B. 保持内容完整性方法的可靠性

C. 用以鉴别发件人方法的可靠性

D. 保管人员的合法性

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A. 三千元以下一万元以下

B. 五千元以上三万元以下

C. 三万元以上五万元以下

D. 三千元以上三万元以下

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银行机构在办理规定业务时，不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。（）

A. 正确

B. 错误

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银行业从业人员应当勤勉谨慎，对所在机构负有诚实信用义务，切实履行岗位职责，维护所在机构商业信誉。（）

A. 正确

B. 错误

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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让；背书转让的，背书人应当承担票据责任。（）

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

A. 建立客户尽职调查制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度

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A. 人民币1万元

B. 1万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

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