A、甲
B、丙
C、甲或丙
D、乙所在的村民委员会
答案：A
A、甲
B、丙
C、甲或丙
D、乙所在的村民委员会
答案：A
A. 通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D. 通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E. 通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书，保险人直接向第三方支付赔款的
A. 5
B. 3
C. 10
D. 15
A. 企业法人
B. 学校
C. 外国驻华机构
D. 企业集团下属分公司
E. 独立核算的食堂
A. 其境内股东
B. 其境外股东
C. 集团内关联企业
D. 境外金融机构
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 加强POS机办理、开通和使用管理。
B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。
C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。
D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访
A. 万分之一
B. 万分之二
C. 万分之三
D. 万分之五
A. 正确
B. 错误
