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2023国赛理论练习题库

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甲乙二人生有一子，离婚后由甲扶养，不久甲死亡，在遗嘱中指定由其妹作为其子的监护人，并特别声明不许乙作为监护人。乙向法院提起诉讼请求担任其子的监护人，法院应当（）。

A、驳回乙的请求，依照甲的遗嘱确定由甲妹担任监护人

B、接受乙的请求，确定由乙担任监护人

C、驳回乙的请求，指定由甲的父母作为监护人

D、驳回乙的请求，指定由乙的父母作为监护人

答案：A

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民事法律关系的主体是指参加民事法律关系，享受民事权利，承担民事义务的特定的当事人。（）

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大额支付系统实行7*24小时不间断运行。（）

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依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定，假币应该满足以下条件（）。

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一年内因参与者自身原因导致其系统与大额支付系统中断连接超过4小时，与小额支付系统、网上支付跨行清算系统、全国支票影像交换系统、或境内外币支付系统非正常中断超过6小时，中国人民银行及其分支机构将对其应进行通报。（）

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人民币纸币水印的观察方式是（）

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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）规定义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的尽职调查

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单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致，有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。（）

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开通支付系统业务的营业网点要按时办理业务、进行日终对账，非日间处理时间一律不得发送任何数据。（）

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金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。

以下说法正确的是（）。

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2023国赛理论练习题库

甲乙二人生有一子，离婚后由甲扶养，不久甲死亡，在遗嘱中指定由其妹作为其子的监护人，并特别声明不许乙作为监护人。乙向法院提起诉讼请求担任其子的监护人，法院应当（）。

A、驳回乙的请求，依照甲的遗嘱确定由甲妹担任监护人

B、接受乙的请求，确定由乙担任监护人

C、驳回乙的请求，指定由甲的父母作为监护人

D、驳回乙的请求，指定由乙的父母作为监护人

答案：A

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民事法律关系的主体是指参加民事法律关系，享受民事权利，承担民事义务的特定的当事人。（）

A. 正确

B. 错误

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大额支付系统实行7*24小时不间断运行。（）

A. 正确

B. 错误

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依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定，假币应该满足以下条件（）。

A. 发行主体不是法定货币当局

B. 制作者的主观意图是以假充真，达到经济或政治等目的

C. 在外观、材质、规格等方面应达到足以导致公众误辨的程度

D. 仿造货币外观或者理化特性

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A. 正确

B. 错误

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人民币纸币水印的观察方式是（）

A. 迎光透视

B. 背光透视

C. 与眼睛成垂直角度观察

D. 与眼睛成45度角观察

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A. 法人

B. 非自然人

C. 自然人

D. 个体户

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A. 正确

B. 错误

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开通支付系统业务的营业网点要按时办理业务、进行日终对账，非日间处理时间一律不得发送任何数据。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 客户尽职调查

B. 客户身份资料保存

C. 交易记录保存

D. 大额和可疑交易报告

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以下说法正确的是（）。

A. 对金融机构交存的人民币钱捆，不符合“五好钱捆”标准的钱捆不得入库

B. 各金融机构应制定切实有效的内控机制，防止将不宜流通的人民币对外支付

C. 金融机构应及时升级或更换相应的机具设备

D. 金融机构要采取各种形式，加大反假货币宣传力度

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甲乙二人生有一子，离婚后由甲扶养，不久甲死亡，在遗嘱中指定由其妹作 为其子的监护人，并特别声明不许乙作为监护人。乙向法院提起诉讼请求担任其子的监护人，法院应当（）。

甲乙二人生有一子，离婚后由甲扶养，不久甲死亡，在遗嘱中指定由其妹作为其子的监护人，并特别声明不许乙作为监护人。乙向法院提起诉讼请求担任其子的监护人，法院应当（）。