A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 公安机关执行款专户
B. 执行法院的执行款专户
C. 执行法院罚没款专户
D. 金融机构扣划专户
A. 《反洗钱监管审批表》
B. 《反洗钱监管提示函》
C. 《反洗钱监管通知书》
D. 《反洗钱监管意见书》
A. 资产所在地公安机关
B. 资产所在地国家安全机关
C. 资产所在地中国人民银行分支机构
D. 资产所在地银监部门
A. 正确
B. 错误
A. 按规定办理银行汇票业务，未用退回、有多余款的银行汇票实际结算金额与多余款金额栏按规定进行结计，汇票多余款及时入账
B. 持票人向银行提示付款时应对背书折角验印
C. 严禁解付超过有效期限、背书不连续、第一背书人与收款人不符的票据
D. 可以解付未填写被背书人名称的票据
A. 汇票
B. 解讫通知
C. 多余款收帐通知
D. 二联进帐单
A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 与账户所有人核实交易情况
A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
D. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
E. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
A. 汇票号码
B. 禁止转让文句
C. 汇票金额用途
D. 出票地
E. 付款地
A. 法律
B. 行政法规
C. 国家统一的财务制度
D. 国家统一的会计制度
