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2023国赛理论练习题库
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判断题
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企业法人的章程是处理企业内部成员之间关系的法律依据,经登记注册后,即具有法律效力。()

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的,人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时,情节严重的扣2分,情节较轻的,扣1分,扣完为止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e4-80c0-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,出现以下哪些情形(),金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b10a-4164-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于哪类金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3888-d0e1-c0d6-ed9455688500.html
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客户未指定的银行结算账户可以办理电子支付业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db91-a212-c0d6-ed9455688500.html
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冻结超过冻结时效时()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7932-6e57-c0d6-ed9455688500.html
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83dc-bae1-c0d6-ed9455688500.html
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宗教活动场所开立单位银行结算账户时,录入人民币银行结算账户管理系统的存款人类别为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b131-2a55-c0d6-ed9455688500.html
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( )国务院常务会议决定,在分批试点基础上2019年底前完全取消企业银行许可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3832-46f0-c0d6-ed9455688500.html
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以下( ) 行为构成银行汇票无效 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d81-c727-c0d6-ed9455688500.html
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《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》(司发通〔2013〕78号)规定,继承人为多人的,可以()或()向银行业金融机构提出查询请求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2523-dcc6-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

企业法人的章程是处理企业内部成员之间关系的法律依据,经登记注册后,即具有法律效力。()

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的,人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时,情节严重的扣2分,情节较轻的,扣1分,扣完为止。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e4-80c0-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,出现以下哪些情形(),金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A. 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的

D. 被收缴人不配合收缴行为的

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于哪类金融机构()。

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行

B. 证券公司、期货公司、基金公司

C. 信托公司、金融资产管理公司

D. 贷款公司

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客户未指定的银行结算账户可以办理电子支付业务。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db91-a212-c0d6-ed9455688500.html
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冻结超过冻结时效时()。

A. 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续

B. 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续

C. 自动解冻

D. 有权部门人员需凭工作证办理解冻

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7932-6e57-c0d6-ed9455688500.html
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83dc-bae1-c0d6-ed9455688500.html
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宗教活动场所开立单位银行结算账户时,录入人民币银行结算账户管理系统的存款人类别为()。

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 非企业法人

D. 其他组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b131-2a55-c0d6-ed9455688500.html
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( )国务院常务会议决定,在分批试点基础上2019年底前完全取消企业银行许可。

A. 2018/12/24 0:00:00

B. 2018/12/1 0:00:00

C. 2019/12/23 0:00:00

D. 2019/12/24 0:00:00

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3832-46f0-c0d6-ed9455688500.html
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以下( ) 行为构成银行汇票无效 。

A. 银行汇票的金额.收款人名称更改

B. 银行汇票的出票日期更改

C. 将汇票金额分别背书转让给两人以上者

D. 更改实际结算金额

E. 更改收款人账号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d81-c727-c0d6-ed9455688500.html
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《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》(司发通〔2013〕78号)规定,继承人为多人的,可以()或()向银行业金融机构提出查询请求。

A. 单独

B. 共同

C. 无权

D. 指定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2523-dcc6-c0d6-ed9455688500.html
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