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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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企业法人法定代表人的民事活动都应视为法人的经营活动。()

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
服务行为三要”是指()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-749e-8120-c0d6-ed9455688500.html
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企业可通过企业网银发起哪些电票电子商业汇票业务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7494-e98f-c0d6-ed9455688500.html
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 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c1-3b4c-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行实施的下列行为中,哪些是违反商业银行法的?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e6-c1f0-c0d6-ed9455688500.html
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委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户尽职调查义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2500-6548-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd1-2663-c0d6-ed9455688500.html
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验钞仪使用的检测技术主要有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-798f-c2e3-c0d6-ed9455688500.html
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被宣告失踪的人重新出现或确知他人的下落,人民法院应撤销对他的失踪宣告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4edd-45e4-c0d6-ed9455688500.html
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根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-387f-1bd2-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,办理人民币存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定,无偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币,并将其交存()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e9-b02d-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

企业法人法定代表人的民事活动都应视为法人的经营活动。()

A、正确

B、错误

答案:B

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2023国赛理论练习题库
相关题目
服务行为三要”是指()

A. 微笑要真诚

B. 眼神要专注

C. 倾听要认真

D. 行动要迅速

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-749e-8120-c0d6-ed9455688500.html
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企业可通过企业网银发起哪些电票电子商业汇票业务?

A. 申请

B. 背书

C. 质押

D. 保证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7494-e98f-c0d6-ed9455688500.html
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 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c1-3b4c-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行实施的下列行为中,哪些是违反商业银行法的?()

A. 用拆借的资金弥补联行汇差头寸的不足

B. 向行长配偶任职的公司发放信用贷款

C. 与关系密切的客户达成代销公司债卷的协议

D. 规定借款人不提供担保的,一律不发放贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e6-c1f0-c0d6-ed9455688500.html
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委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户尽职调查义务的责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2500-6548-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd1-2663-c0d6-ed9455688500.html
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验钞仪使用的检测技术主要有()

A. 紫外荧光检测

B. 磁性油墨检测

C. 红外特征检测

D. 安全线检测

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-798f-c2e3-c0d6-ed9455688500.html
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被宣告失踪的人重新出现或确知他人的下落,人民法院应撤销对他的失踪宣告。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4edd-45e4-c0d6-ed9455688500.html
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根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

A. 予以封存

B. 予以冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-387f-1bd2-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,办理人民币存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定,无偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币,并将其交存()。

A. 当地人民银行

B. 当地政府部门

C. 当地公安机关

D. 当地检察机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e9-b02d-c0d6-ed9455688500.html
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