A、某大学
B、某医院
C、某公司
D、某基金会
答案：D
A、某大学
B、某医院
C、某公司
D、某基金会
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 社保卡账户
B. 医保卡账户
C. 养老金账户
D. 小康卡账户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 居民身份证
B. 临时身份证
C. 军人身份证件
D. 护照
A. 渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
A. 5
B. 10
C. 50
D. 100
A. 各工作人员反洗钱业务水平参差不齐
B. 银行机构网上银行转账限额设置过高
C. 公转私交易缺乏强有利的控制措施
D. 对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施
A. 正确
B. 错误
