金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。

A. 送达时间

B. 完成时间

C. 结束时间

D. 结案时间

A. 经营规模中等、业务种类简单、客户数量较少的机构

B. 中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构

C. 经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构

D. 国家洗钱风险评估认定为中等以下风险水平的行业机构

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

A. 协助本单位分管领导（联席会议成员）做好本单位的反假货币相关工作

B. 负责本单位与联席会议办公室的联系工作，及时向联席会议办公室反馈反假货币工作的相关情况

C. 参加反假货币工作联络员会议

D. 配合联席会议办公室做好日常反假货币工作和专项调研、检查工作

A. 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户

B. 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户

C. 从基本存款账户违反规定为存款人支付现金或办理现金存入

D. 开立或撤销单位银行结算账户，未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行

A. 会计凭证

B. 账簿

C. 对账单

D. 工资条

A. 从事信托投资和股票业务

B. 代办保险

C. 向非银行金融机构和企业投资

D. 投资于非自用不动产

A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。

B. 了解客户经营活动状况和财产来源。

C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更
新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。

D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客
户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交
易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。

E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高
风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。

A. 正确

B. 错误

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人