A、中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B、中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C、中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D、中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
答案：C
A、中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B、中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C、中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D、中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
A. 到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的5％加处罚款；
B. 要求银行停止其签发支票；
C. 要求银行冻结其账户；
D. 申请人民法院强制执行。
A. 正确
B. 错误
A. 火灾
B. 虫蛀
C. 鼠咬
D. 霉烂
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
