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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

A、一万元以上五万元以下

B、五万元以上五十万元以下

C、二十万元以上五十万元以下

D、五十万元以上五百万元以下

答案：B

2023国赛理论练习题库

人民币活期储蓄存款利息计算时，本金以元”为起息点，元以下不计息。（）

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个人卡产品ATM取现日限额为（）万元。

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审查法院查询、冻结、扣划业务授权审核的重点是（）。

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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告（）？

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银行卡差错处理规程规定ATM或CRS受理方差错网点长款自交易发生后()内进行处理，省联社长款自交易发生后两个工作日内处理。

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银行对反洗钱业务无需进行定期评估。

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下列哪些账户不能做批量销户？

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。

银联在线支付业务可以支持的功能包括（）

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

A、一万元以上五万元以下

B、五万元以上五十万元以下

C、二十万元以上五十万元以下

D、五十万元以上五百万元以下

答案：B

相关题目

人民币活期储蓄存款利息计算时，本金以元”为起息点，元以下不计息。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

个人卡产品ATM取现日限额为（）万元。

A. 2

B. 5

C. 50

D. 100

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审查法院查询、冻结、扣划业务授权审核的重点是（）。

A. 重点审核有权机关提供的法律文件是否合规

B. 执行人员是否出具工作证、执行公务证，是否在登记簿上详细记载

C. 认真审核核心系统相关信息，对于扣划业务，重点关注是否将款项划至法院指定账户而非个人账户

D. 审核回执的表述准确严密

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A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

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下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告（）？

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 期货公司

D. 保险公司

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银行卡差错处理规程规定ATM或CRS受理方差错网点长款自交易发生后()内进行处理，省联社长款自交易发生后两个工作日内处理。

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 30日

点击查看答案

银行对反洗钱业务无需进行定期评估。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列哪些账户不能做批量销户？

A. 社保卡账户

B. 医保卡账户

C. 养老金账户

D. 小康卡账户

点击查看答案

在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银联在线支付业务可以支持的功能包括（）

A. 网上购物

B. 手机充值

C. 火车票购买

D. 机票预订

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