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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，自然人客户限额为（）万元人民币。

A、10

B、15

C、20

D、25

答案：C

2023国赛理论练习题库

金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括（）

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持票人申请再贴现时，须提交贴现申请人与出票人或其前手之间的商业合同。（）

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依照民法理论，物权的核心是（）。

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客户信息的公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越（）

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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（），对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（）。

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中国人民银行省级分支机构收到接入机构书面退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）申请之日起15个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。（）

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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

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投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行开立，二级分行确有开立需要的，应当由一级法人进行授权，不得转由一级分行授权。（）

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会计档案定期保管期限一般分为（）年。

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存款人可在临时存款账户有效期届满后30日内申请办理展期。（）

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单选题

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2023国赛理论练习题库

金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，自然人客户限额为（）万元人民币。

A、10

B、15

C、20

D、25

答案：C

相关题目

金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括（）

A. 报告机构信息

B. 报告基本信息

C. 可疑主体信息

D. 交易信息

点击查看答案

持票人申请再贴现时，须提交贴现申请人与出票人或其前手之间的商业合同。（）

A. 正确

B. 错误

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依照民法理论，物权的核心是（）。

A. 占有权

B. 使用权

C. 支配权

D. 处分权

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客户信息的公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越（）

A. 可调节

B. 降低

C. 可控

D. 可靠

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A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

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A. 正确

B. 错误

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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

A. 自助业务或电子银行业务

B. 现金业务

C. 代理业务或无记名业务

D. 跨境汇投业务

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A. 正确

B. 错误

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会计档案定期保管期限一般分为（）年。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

点击查看答案

存款人可在临时存款账户有效期届满后30日内申请办理展期。（）

A. 正确

B. 错误

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