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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。

A、向有关部门核实

B、查看

C、核对并登记

D、询问

答案：C

2023国赛理论练习题库

国家确定（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构，并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的，应当及时报告。（）

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境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务，可以按照《人民币银行结算账户管理办法》、《境外机构人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定，申请开立境外机构人民币银行结算账户。（）

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法人金融机构开展洗钱风险评估应当遵循（）原则。

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意思表示由第三人义务转达，而第三人由于过失转达错误，或没有转达使他人造成损失的，由第三人负赔偿责任。（）

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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

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如无法确认多份通知书到达的先后顺序或两个以上有权机关对营业机构协助冻结的具体措施有争议的，营业机构应当按照有关争议机关协商后的意见或其共同上级机关的意见办理，争议期间对该笔存款设置为不收不付冻结状态。

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单位、个人、银行在票据上签章时，必须按照法律规定进行，下列签章不符合我国票据法规定的是( )。

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根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位可以使用现金的情形包括（）。

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(

单选题

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2023国赛理论练习题库

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。

A、向有关部门核实

B、查看

C、核对并登记

D、询问

答案：C

相关题目

国家确定（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

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A. 合伙企业

B. 国家行政机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 受政府控制的企事业单位

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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法人金融机构开展洗钱风险评估应当遵循（）原则。

A. 全面性原则

B. 客观性原则

C. 匹配性原则

D. 灵活性原则

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意思表示由第三人义务转达，而第三人由于过失转达错误，或没有转达使他人造成损失的，由第三人负赔偿责任。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

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A. 正确

B. 错误

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单位、个人、银行在票据上签章时，必须按照法律规定进行，下列签章不符合我国票据法规定的是( )。

A. 单位在票据上使用该单位的财务专用章加其法定代表人授权的代理人的签章；

B. 个人在票据上使用该个人的签名；

C. 银行本票的出票人在票据上仅使用经中国人民银行批准使用的该银行本票专用章；

D. 商业承兑汇票的承兑人在票据上使用其预留银行的签章。

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根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位可以使用现金的情形包括（）。

A. 向个人收购农副产品和其他物资的价款

B. 出差人员必须随身携带的差旅费

C. 结算起点以下的零星支出

D. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出

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