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2023国赛理论练习题库
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()

A、中国人民银行或者其省一级分支机构

B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C、公安机关

D、人民检察院和人民法院

答案:A

2023国赛理论练习题库
下列资金中,存款人不能申请开立专用存款账户的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8410-89f9-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e1-0d02-c0d6-ed9455688500.html
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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,( )与客户建立业务关系或者进行交易;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb9-7d14-c0d6-ed9455688500.html
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根据《继承法》的规定,丧失继承权的情形包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ef8-8c29-c0d6-ed9455688500.html
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银行不得通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务,可为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ae-e061-c0d6-ed9455688500.html
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人民银行账户管理系统发生Ⅰ类事件,银行先行为企业办理()开立、变更、撤销业务,待系统恢复后及时备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13c-7b8a-c0d6-ed9455688500.html
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根据《企业银行结算账户管理办法》规定,银行存在的下列()情形的,由人民银行分支机构责令整改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b141-54da-c0d6-ed9455688500.html
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()是指接受客户委托发出电子支付指令的银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d5b-6d77-c0d6-ed9455688500.html
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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b7-8ec8-c0d6-ed9455688500.html
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开立单位定期账户的前提是必须开立()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f4-a119-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()

A、中国人民银行或者其省一级分支机构

B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C、公安机关

D、人民检察院和人民法院

答案:A

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相关题目
下列资金中,存款人不能申请开立专用存款账户的是()。

A. 基本建设的资金

B. 日常开支

C. 更新改造的资金

D. 特定用途,需要专户管理的资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8410-89f9-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e1-0d02-c0d6-ed9455688500.html
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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,( )与客户建立业务关系或者进行交易;

A. 获得高级管理层的批准

B. 获得高级管理层的授权

C. 经评估可以

D. 不得

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb9-7d14-c0d6-ed9455688500.html
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根据《继承法》的规定,丧失继承权的情形包括( )。

A. 继承人故意杀害被继承人的

B. 继承人为争夺遗产而杀害其他继承人的

C. 继承人遗弃被继承人的或者虐待被继承人情节严重的

D. 为达到早日继承遗产的目的而诅咒被继承人死亡的

E. 继承人伪造、篡改或者销毁遗嘱,情节严重的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ef8-8c29-c0d6-ed9455688500.html
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银行不得通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务,可为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ae-e061-c0d6-ed9455688500.html
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人民银行账户管理系统发生Ⅰ类事件,银行先行为企业办理()开立、变更、撤销业务,待系统恢复后及时备案。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13c-7b8a-c0d6-ed9455688500.html
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根据《企业银行结算账户管理办法》规定,银行存在的下列()情形的,由人民银行分支机构责令整改。

A. 未按规定建立企业银行结算账户业务考核机制、内控制度、责任追究制度、监督检查制度和业务管理制度的

B. 未按规定落实银行账户实名制的

C. 未按规定办理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务的

D. 未按规定开展企业银行结算账户对账的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b141-54da-c0d6-ed9455688500.html
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()是指接受客户委托发出电子支付指令的银行。

A. 发起行

B. 接受行

C. 电子终端

D. 清算行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d5b-6d77-c0d6-ed9455688500.html
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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括( )。

A. 预谋实施恐怖活动的个人

B. 准备实施恐怖活动的个人

C. 将要实施恐怖活动的个人

D. 实际实施恐怖活动的个人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b7-8ec8-c0d6-ed9455688500.html
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开立单位定期账户的前提是必须开立()

A. 单位基本账户

B. 单位一般账户

C. 单位活期账户

D. 单位专用账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f4-a119-c0d6-ed9455688500.html
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