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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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金融机构确定的风险评级不得少于( )。( )

A、二级

B、三级

C、四级

D、五级

答案:B

2023国赛理论练习题库
开通企业网银的步骤中,注册企业账户”需要操作的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d0-25d0-c0d6-ed9455688500.html
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共有是指两个以上的权利主体对同一项财产都享有使用权。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f7-73ac-c0d6-ed9455688500.html
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个体工商户在经营活动中能否使用个人支票?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7532-8fb6-c0d6-ed9455688500.html
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,以下哪个选项开立账户时,需要提供税收声明文件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a2-688e-c0d6-ed9455688500.html
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单位通知存款遇(),按活期存款利率计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d1-9d2f-c0d6-ed9455688500.html
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依据《中华人民共和国行政处罚法》、《票据管理实施办法》的有关规定,由银保监会及其分支机构实施对签发空头支票出票人的行政处罚。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3846-c19b-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d39-1000-c0d6-ed9455688500.html
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 客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83cc-6f6f-c0d6-ed9455688500.html
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于()平方毫米属于不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e0-cb5d-c0d6-ed9455688500.html
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 风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c1-a3dd-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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金融机构确定的风险评级不得少于( )。( )

A、二级

B、三级

C、四级

D、五级

答案:B

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开通企业网银的步骤中,注册企业账户”需要操作的是()

A. 手工输入企业账户

B. 提取企业账户信息

C. 账户功能权限设置

D. 账户交易限额设置

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共有是指两个以上的权利主体对同一项财产都享有使用权。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f7-73ac-c0d6-ed9455688500.html
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个体工商户在经营活动中能否使用个人支票?()

A. 能

B. 不能

C. 开立了支票户的个体工商户可以使用

D. 5万元以上的交易才可以使用

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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,以下哪个选项开立账户时,需要提供税收声明文件()。

A. 政府公务人员

B. 中国境内军队

C. 武警部队代理军人

D. 武装警察

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a2-688e-c0d6-ed9455688500.html
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单位通知存款遇(),按活期存款利率计息。

A. 实际存期不足通知期限

B. 未提前通知而支取的,支取部分

C. 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的,支取部分

D. 支取金额不足或超过约定金额的,不足或超过部分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d1-9d2f-c0d6-ed9455688500.html
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依据《中华人民共和国行政处罚法》、《票据管理实施办法》的有关规定,由银保监会及其分支机构实施对签发空头支票出票人的行政处罚。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3846-c19b-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少()。

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d39-1000-c0d6-ed9455688500.html
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 客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83cc-6f6f-c0d6-ed9455688500.html
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于()平方毫米属于不宜流通人民币。

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e0-cb5d-c0d6-ed9455688500.html
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 风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c1-a3dd-c0d6-ed9455688500.html
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