A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
答案：ABCD
A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
答案：ABCD
A. 个人活期结算账户
B. 个人零存整取存款（卡）
C. 个人定期一卡通存款
D. 个人活期储蓄账户
A. 特殊材料
B. 技术
C. 工艺
D. 专用设备
E. 方式
A. 正确
B. 错误
A. 采取暂停非柜面措施
B. 结转不动户
C. 停止其银行结算账户的对外支付
D. 采取不收不付控制措施
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 反洗钱
D. 反恐怖融资
A. 业务支出账户
B. 社会保障基金
C. 收入汇缴账户
D. 党、团、工会经费
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱处罚的情况
B. 反洗钱监管的情况
C. 反洗钱内控制度
D. 反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
A. 邮件提示付款
B. 电话提示付款
C. 正常提示付款
D. 逾期提示付款
A. 基本建设资金专户
B. 单位银行卡
C. 临时存款账户
D. 基本存款账户
