根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

A. 基本账户

B. 一般账户

C. 专用账户

D. 非因注册验资和增资开立的临时账户

A. 支付业务未被清算

B. 支付业务已被清算

C. 接收行未贷记接收人账户

D. 接收行已贷记接收人账户

A. 准确的账户名称

B. 准确的居民身份证号

C. 其他足以确定存款账户的情况

D. 以上都正确

A. 必须在与非自然人客户建立业务关系前

B. 应在与非自然人客户建立业务关系前

C. 可以在与非自然人客户建立业务关系后

A. 先电子现金账户，再借记账户

B. 先子账户再主账户

C. 先其他账户再活期账户

D. 先附属卡再主卡

A. 代理人与相对人之间的关系

B. 相对人与被代理人之间的关系

C. 被代理人与代理人之间的关系

D. 代理人被代理人与相对人之间的关系

A. 个人网银客户须到原受理注册机构申请注销

B. 客户应提供本人的有效身份证件原件、已注册账户的原始凭证（如个人福卡），及填写的《网上银行个人客户变更（注销）申请表》

C. 受理机构审核通过后，登陆网上银行管理系统，审核申请表中填写的账户是否为已注册账户，无误后进行注销操作

D. 操作员进入个人证书管理”选择废止证书”，授权员复核无误后授权通过，注销成功

A. 现场检查

B. 行政调查

C. 案件协查

D. 信息分析

A. “协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额

B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同

C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的

D. 有权机关对个人存款户不能提供账号的，金融机构应当通过姓名在系统查询确认

A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名