A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D、其他情节严重或者情况紧急的情形
答案:ACD
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D、其他情节严重或者情况紧急的情形
答案:ACD
A. 鉴定
B. 没收
C. 收缴
D. 鉴定
A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 按月
B. 按季
C. 按半年
D. 按年
A. 3,允许
B. 3,不允许
C. 2,允许
D. 2,不允许
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 货币经纪公司
A. 电视、广播
B. 报纸、微博
C. 张贴广告
D. 微信、微视频
A. 贷款情况以及与贷款有关的会计凭证
B. 查询单位或个人开户资料
C. 存款情况以及与存款有关的会计凭证
D. 对账单
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 电话查访
C. 回访客户
D. 向公安、工商行政管理等部门核实