A、报告机构信息
B、报告基本信息
C、可疑主体信息
D、交易信息
答案：ABCD
A、报告机构信息
B、报告基本信息
C、可疑主体信息
D、交易信息
答案：ABCD
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 最终
B. 实施
C. 牵头落实
D. 直接
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 正确
B. 错误
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 不得买卖纪念币
B. 不得买卖纪念钞
C. 可以随意买卖外币
D. 禁止非法买卖流通人民币
