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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：（）

A、通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类

B、通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D、通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

E、通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

单位签发商业汇票后，必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。（）

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《中华人民共和国票据法》所称票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。（）

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以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）

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财产所有权限得主要有原始取得和继受取得两种。（）

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办理印鉴解挂业务必须在原挂失网点办理。

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根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求，银行在免收一个账户管理费（含小额账户管理费，不含不动户管理费）和年费基础上，对小微企业和个体工商户免收部分单位结算账户管理费和年费。（）

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单位定期存款、单位通知存款的各类业务可在任一网点办理。（）

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扣款业务加急标识有（）

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在结算账户之上开立协定存款账户，人民币单位协定存款最低约定存款额度为人民币20万元。（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议，可以在收到《假币收缴凭证》之日起60日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或者依法提起行政诉讼。（）

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：（）

A、通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类

B、通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D、通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

E、通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务

答案：ABCD

相关题目

单位签发商业汇票后，必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。（）

A. 正确

B. 错误

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《中华人民共和国票据法》所称票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。（）

A. 正确

B. 错误

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以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）

A. 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C. 金融机构内部调拨资金

D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

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财产所有权限得主要有原始取得和继受取得两种。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

办理印鉴解挂业务必须在原挂失网点办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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单位定期存款、单位通知存款的各类业务可在任一网点办理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

扣款业务加急标识有（）

A. 普通

B. 加急

C. 特急

D. 紧急

点击查看答案

在结算账户之上开立协定存款账户，人民币单位协定存款最低约定存款额度为人民币20万元。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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