A、概括和发现过程
B、账户基本情况，即对开户资料的分析结果
C、交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D、可疑点分析和判断结论
答案：ABCD
A、概括和发现过程
B、账户基本情况，即对开户资料的分析结果
C、交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D、可疑点分析和判断结论
答案：ABCD
A. 直接参与者
B. 间接参与者
C. 直接参与者和间接参与者
D. 直接参与者和间接参与者都不需要
A. 单方法律行为
B. 双方法律行为
C. 单务法律行为
D. 双务法律行为
A. 10000
B. 20000
C. 50000
D. 100000
A. 自出票日起6个月
B. 自出票日起3个月
C. 自出票日起1个月
D. 自出票日起半个月
A. 将3000美元结汇入客户的人民币账户
B. 1000美元现钞兑换
C. 张三转账18万元到李四账户
D. 提取现金1万元
A. 被继承人生前承典的房屋
B. 被继承人与其配偶婚后购买的房屋的一半
C. 被继承人承包经营的土地
D. 因被继承人死亡可得的抚恤金
A. 正确
B. 错误
A. 付款人
B. 出票人
C. 持票人
D. 签发人
A. 正确
B. 错误
A. 1次
B. 2次
C. 3次
D. 4次
