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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

题目内容

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多选题

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法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面:

A、地域环境

B、客户群体

C、产品业务

D、渠道

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。

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下列组织中必须经过登记才能取得民事主体资格的有（）。

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《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

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开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

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冻结涉案存款、汇款等资产的期限不得超过（）。

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“（）”合并提交大额交易报告。

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个人通知存款建立部分提取约定，账户扣减约定金额后余额不能小于5万元，小于5万元系统将会提示该约定为销户约定。（）

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由监护人代理开立个人银行账户的，应出具（）。

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根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求，银行在免收一个账户管理费（含小额账户管理费，不含不动户管理费）和年费基础上，对小微企业和个体工商户免收部分单位结算账户管理费和年费。（）

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对假人民币纸币，假币”戳记应使用蓝色印油，仅将假币”戳记盖背面中间位置即可。（）

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面:

A、地域环境

B、客户群体

C、产品业务

D、渠道

答案：ABCD

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列组织中必须经过登记才能取得民事主体资格的有（）。

A. 城镇个体工商户

B. 农村承包经营户

C. 公司法人

D. 社会团体

E. 个人合伙

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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冻结涉案存款、汇款等资产的期限不得超过（）。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

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A. 熟高原则

B. 熟低原则

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个人通知存款建立部分提取约定，账户扣减约定金额后余额不能小于5万元，小于5万元系统将会提示该约定为销户约定。（）

A. 正确

B. 错误

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由监护人代理开立个人银行账户的，应出具（）。

A. 监户人的身份证

B. 监护人的户口簿

C. 介绍信

D. 账户使用人的身份证或户口簿

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A. 正确

B. 错误

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对假人民币纸币，假币”戳记应使用蓝色印油，仅将假币”戳记盖背面中间位置即可。（）

A. 正确

B. 错误

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