根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A. 美国花旗银行

B. 花旗银行深圳分行

C. 花旗银行中国总部

D. 深圳发展银行

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 现场检查

B. 非现场检查

C. 突击检查

D. 每年检查

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

A. 2023/9/6 0:00:00

B. 2023/9/9 0:00:00

C. 2023/9/10 0:00:00

D. 2023/9/12 0:00:00

A. 侵占、挪用资金的

B. 盗窃、套取重要空白凭证或有价单证的

C. 空存实取资金的

D. 一般存款账户支取现金的

A. 故意损毁人民币

B. 制作仿制人民币图样

C. 买卖人民币图样

D. 未经人民银行批准，在宣传品出版物或其他商品上使用人民币图样

A. 经办人

B. 被执行人

C. 行长

D. 业务主管

A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查的，义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作

D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接