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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）

A、客户的特点或者账户的属性

B、信用等级

C、地域

D、业务

E、行业

答案：ACDE

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当同一个人在同一银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在（）内提供有效身份证件。

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金融机构协助人民法院采取网络查控措施，有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的，应当在协助执行通知书中载明具体（）。

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金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。

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以下说法错误的是( )。

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本票出票人绝对必要记载的事项不包括( )。

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新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

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柜面和自助机具可以开立Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户。其中，自助机具开立Ⅰ类户须经农商行工作人员现场面对面审核开户人申请人身份。

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填明“现金”字样及代理付款行的银行汇票丧失，失票人到代理付款行或出票行挂失时，应当提交三联“挂失申请书”。（）

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个人金融信息是指农信社在开展业务时，通过但不限于（）应收账款系统、等其他系统获取、使用、加工、对外提供和保存的个人金融信息。

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商业承兑汇票只能由付款人签发并承兑。（）

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多选题

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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）

A、客户的特点或者账户的属性

B、信用等级

C、地域

D、业务

E、行业

答案：ACDE

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当同一个人在同一银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在（）内提供有效身份证件。

A. 5日

B. 5个工作日

C. 7日

D. 7个工作日

点击查看答案

金融机构协助人民法院采取网络查控措施，有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的，应当在协助执行通知书中载明具体（）。

A. 数额

B. 账号

C. 时间

D. 以上全是

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金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。

A. 正确

B. 错误

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以下说法错误的是( )。

A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层

B. 宣传方式可灵活多样

C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

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本票出票人绝对必要记载的事项不包括( )。

A. 无条件支付的承诺

B. 确定的金额

C. 付款人名称

D. 收款人名称

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新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

点击查看答案

柜面和自助机具可以开立Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户。其中，自助机具开立Ⅰ类户须经农商行工作人员现场面对面审核开户人申请人身份。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

填明“现金”字样及代理付款行的银行汇票丧失，失票人到代理付款行或出票行挂失时，应当提交三联“挂失申请书”。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

个人金融信息是指农信社在开展业务时，通过但不限于（）应收账款系统、等其他系统获取、使用、加工、对外提供和保存的个人金融信息。

A. 新核心业务系统

B. 信贷风险系统

C. 人行征信系统

D. 支付系统

点击查看答案

商业承兑汇票只能由付款人签发并承兑。（）

A. 正确

B. 错误

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