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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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客户洗钱风险分类标准（）。

A、属于银行内部保密信息

B、直接关系到客户风险分类

C、需要对客户严格保密

D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

法人金融机构汇总得出的固有风险评估结果涵盖以下哪几个维度（）

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中国人民银行的主要职责有( )。

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居住在中国境内16岁以下的中国公民开立个人银行账户，应出具居民身份证或临时身份证。（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构因头寸不足，用户或数字证书管理不到位、业务被暂停办理等自身原因导致业务未及时结算、法定存款准备金考核未达标以及造成其他单位资金损失等，由接入机构按规定承担赔偿责任。（）

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办理支付系统业务时应使用中国人民银行统一规定的支付系统专用凭证，并将其纳入重要空白凭证管理。（）

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无民事行为能力人是指（）。

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全国性社会组织开立临时存款账户，应出具《关于开立临时存款账户的通知》，提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。（）

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，中国人民银行总行是现金管理的主管部门。各级人民银行要严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。（）

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金融机构应对具有访问客户敏感信息权限的用户进行梳理和核查，加强重点业务和重要岗位管理，遵循“权责对应”原则，对具有访问客户敏感信息权限的账号实行实名制管理，明确责任人。

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（）

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

客户洗钱风险分类标准（）。

A、属于银行内部保密信息

B、直接关系到客户风险分类

C、需要对客户严格保密

D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

答案：ABCD

相关题目

法人金融机构汇总得出的固有风险评估结果涵盖以下哪几个维度（）

A. 地域风险

B. 产品业务风险

C. 渠道风险

D. 客户风险

点击查看答案

中国人民银行的主要职责有( )。

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 維护金融穏定

D. 直接对银行业所有业务进行监管

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居住在中国境内16岁以下的中国公民开立个人银行账户，应出具居民身份证或临时身份证。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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办理支付系统业务时应使用中国人民银行统一规定的支付系统专用凭证，并将其纳入重要空白凭证管理。（）

A. 正确

B. 错误

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无民事行为能力人是指（）。

A. 不满十周岁的未成年人和精神病人

B. 不满十四周岁的未成年人和精神病人

C. 不能完全辩认自己行为的精神病人

D. 不满八周岁的未成年人和不能辨认自己行为的成年人

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全国性社会组织开立临时存款账户，应出具《关于开立临时存款账户的通知》，提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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