A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
答案：ABCD
A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
答案：ABCD
A. 基本账户
B. 专用账户
C. 个人结算账户
D. 储蓄账户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A. 最大授权
B. 合适授权
C. 最小授权
A. 应要求分支机构或控股子公司及时报告反洗钱工作情况及重大事项。
B. 对分支机构反洗钱现场检查（含内部审计）应做出计划安排或其他制度性安排。
C. 对分支机构开展定期的反洗钱现场检查或内部审计，年度现场检查覆盖率（按下一级分支机构数计算）应达到30%以上。
D. 对分支机构的检查和审计项目的设置，可不将最新监管要求纳入检查和审计项目内。
A. 电子现金不计利息
B. 成本低廉
C. 增加手续费收入
D. 多行业应用，并可享受行业应用带来的客户群体
A. 正确
B. 错误
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 安全性
